Канадский суд взял под свой контроль канадский Imperial Bank of Commerce (CIBC) и 26 миллионов канадских долларов (что равно 20 миллионам долларов США), на контроль которых претендовала криптовалютная биржа QuadrigaCX.
Судья Гленн Хейни из Верховного суда Онтарио отдала распоряжение разрешить суду взять под свой контроль 20 млн. долл. США, хранящиеся в банке, до тех пор, пока не будет найден их владелец. Также было заявлено, что CIBC будет отвечать за эти средства, учитывая, что банк заморозил их на основании собственного решения.
Кристин Дюэм, юрист финансовых преступлений и управляющий партнер юридической фирмы Дюэм, отмечает, что такое право возникает в случаях подачи исков, целью которых является установление права собственности на имущество, на которое претендовало несколько человек.
В данном случае предметом спора является то, какая сторона должна владеть $20 млн, замороженными CIBC. В настоящее время на средства претендуют следующие стороны: платежный сервис Costodian, а также биржа и клиенты, которые вложили деньги для начала торговли.
В прошлую пятницу Хейни узнала, что стороны не могут договориться о том, кто на самом деле имеет право на эти средства. Теперь CIBC придется перечислять деньги в суд до тех пор, пока право собственности не будет установлено среди заявителей.
“Суд будет хранить спорные средства в доверительном управлении до тех пор, пока право на получение средств не будет юридически определено и конкурирующие претензии не будут устранены. Следующим шагом будет перечисление банком спорных средств на счет суда. Тогда стороны, в том числе клиенты биржи, купившие цифровые валюты в рассматриваемый период, могут обратиться за возвратом денежных средств, которые, по их мнению, принадлежат им. QuadrigaCX также можете подать заявку на получение средств”, – пояснил Дюэм.
В то же время судья не подтвердила обоснованность действий CIBC по факту заморозки средств. Однако, как объяснил Духайме, “это нормально, учитывая, что CIBC подал заявку, и не было слушаний о действиях любой из сторон.”
Хорошей новостью для клиентов QuadrigaCX является то, что теперь они могут подать заявку на освобождение своих средств через суды. Однако есть и другая сторона вопроса, где в результате будут раскрыты личности пользователей, и это потенциально может иметь налоговые последствия для физических лиц.
Основатель и генеральный директор QuadrigaCX Джеральд Коттен сказал, что он ” рад, что все встало на ноги.” Он ожидает, что ситуация разрешится до праздников, после встречи сторон с судьей.
Коттен утверждает, что от заморозки средств пострадало менее 1% клиентов биржи, и считает, что биржа сможет снова оказывать услуги в полном объеме и на обычных условиях в ближайшие несколько недель.
Напомним, что в прошлом месяце канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX обвинила банки в создании картеля и заявила, что запросы клиентов на вывод средств не обрабатываются из-за юридических проблем, связанных с CIBC, которая в начале января заблокировала счет на сумму $20 млн.
