В Таиланде арестовали главного подозреваемого в биткоин-мошенничестве, в результате чего финский инвестор потерял 5564 BTC (примерно $24 млн за раз).
По данным Bangkok Post Принья Джеравика был задержан 11 октября в Международном аэропорту Бангкока. Предполагаемый вдохновитель мошеннической схемы проживал в США, откуда бежал после ареста своего младшего брата, известного телевизионного актера Диретиссима “Бум” Гаравалия, который также был причастен к афере.
Поскольку подозреваемый не являлся на допрос в полицию более месяца, по просьбе Департамента по предупреждению преступности МИД страны отозвал паспорт, что сделало его пребывание в США незаконным. Посольство Таиланда в США организовало перелет обратно в Бангкок.
После ареста Приню Джаравийита доставили в суд, который арестовал его по подозрению в преступном мошенничестве и отмывании денег.
Ранее пострадавший Арни Отава Сааримаа отозвал заявления в отношении двух местных бизнесменов, которые также считались причастными к мошенничеству. После этого среди подозреваемых остались только члены семьи Джеравики – двое братьев были арестованы, а младшая сестра и родители должны в понедельник обратиться в суд, чтобы ответить на обвинения в отмывании денег.
Напомним, что после этого случая мошенничества, получившего широкую огласку в СМИ, Банк Таиланда был вынужден встать на защиту криптовалюты. Регулятор пояснил, что схема обмана напрямую не связана с цифровыми активами.
