Аналитическая компания Chainalysis исследовала данные 32 крупнейших биткоин-кошельков на сумму 1 млн BTC (около $ 6,3 млрд) и пришла к выводу, что держатели больших объемов криптовалют, так называемые “киты”, не оказывают негативного влияния на волатильность рынка цифровых активов, и не служат его стабилизирующим фактором.
По данным Chainalysis, только треть таких держателей являются активными трейдерами. Несмотря на возможность больших переводов средств, они предпочитают покупать активы по самым низким ценам. “Киты” предпочитают получать необходимую ликвидность через внебиржевые торговые площадки, проводя масштабные операции с минимальным воздействием на рынок.
Chainalysis классифицирует “китов” на четыре категории: торговцы, майнеры, потерянные и криминальные элементы.
Большинство китовых трейдеров вышли на рынок в 2017 году. На их 9 крипто кошельках находится более 332 тысяч BTC (более $ 2 миллиардов), но это только треть активов всех китов. Майнеры и ранние инвесторы криптовалют составляют вторую по величине группу “китов”. Эти 15 инвесторов также имеют около 332 тыс. BTC и почти не активны. Chainalysis называют “потерянными китами” тех, кто потерял приватные ключи от своих крипто-кошельков. На 5 из них приходится 212 тысяч BTC (около 1,3 миллиарда долларов). “Киты”, причастные к преступной деятельности имеют 3 крипто-кошелька на которых хранится с 790 млн. долл. Два из них связаны с дарк-вебом, Silk Road, а один – с отмыванием средств, полученных незаконным путем.
В крипто-сообществе многие опасаются возможного сговора “китов”, чтобы влиять на курс криптовалюты. Так, начальник отдела изучения финансовых рынков Управления AQR Capital Аарон Браун считает, что почти все они так или иначе знакомы друг с другом и договорились задолго до начала криптовалютного бума. В августе этого года появились слухи о “ките”, который за месяц продал более 50 000 BTC, сбив цену криптовалюты почти на 15%.
